Bombay: İcra Müdürlüğünün Mumbai Bölge Birimi (ED), sahte Ponzi şemaları – Forex ticaret platformları – şirketlerinin çok düzeyli pazarlama planları olduğu iddiasıyla ilgili bir kara para aklama davasına ilişkin devam eden soruşturmasının bir parçası olarak eyalet çapında çeşitli yerlerde aramalar gerçekleştirdi. Yetkililer, Dubai merkezli bir işadamı olan Vinod Khute ve diğerlerinin söyledi.
Pune, Kolhapur ve Nashik'te baskınlar düzenlendi (temsili fotoğraf)
Yetkililer, baskın sırasında ED'nin banka bakiyelerini ve sabit mevduatları dondurduğunu, yaklaşık 5 milyon Rupi değerinde nakit ve mücevhere el koyduğunu ve Pune, Kolhapur ve Nashik'teki çeşitli yerlerden dijital cihaz ve belgeleri kurtardığını söyledi.
Yalnızca HT Uygulamasından en son Hindistan Genel Seçim haberlerine özel erişim elde edin. Şimdi İndirin! Şimdi İndirin!
Arama operasyonları, aralarında Khute Agency tarafından işletilen VIPS Group of Companies, Global Affiliate Business, Kana Capital, Real Gold Capital ve Phoenix FX'in de bulunduğu bir grup suçlanan firmaya, aile üyelerine ve Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ortaklarına karşı gerçekleştirildi. söz konusu .
Gelişmeye aşina olan kişiler, ED'nin baskınlarının, kurbanları Khute tarafından yönetilen sahte/yasadışı planlara/yasadışı ticaret firmalarına yatırım yapmaları için aldatan, fonların bir dizi şüpheli şirket tarafından toplanıp daha sonra başka bir şirkete yönlendirildiği iddia edilen bir dağıtımcı ağını ortaya çıkardığını söyledi. karmaşık bir işlemler ağı içinde.
Kaynaklar, toplanan fonların daha sonra nakit çekme şeklinde çekildiğini ve kripto/sanal varlıklara dönüştürülerek veya hawala kanalları aracılığıyla Dubai'ye yönlendirildiğini söyledi.
ED'nin dolandırıcılıkla ilgili soruşturması, Pune'daki Bharti Vidyapeeth polis karakolu tarafından Khute'ye karşı Ponzi/çoklu pazarlama planları ve Forex ticaret platformları adına sıradan insanları kandırmakla ilgili iddialar üzerine açılan bir davaya dayanıyor.
Mağdurlara kazançlı getiri sözü verildiği ve sanıkların sonunda yatırımlarda 100 milyar Rs'den fazla para topladığı iddia edildi. Kaçak olan ve şu anda Dubai'de olduğundan şüphelenilen Khute, VIPS şirketler grubu, Global Affiliate gibi şirketler aracılığıyla çok sayıda yasa dışı çok düzeyli pazarlama ve Ponzi planı, ticaret, kripto borsası ve cüzdan hizmetleri yürütmekle suçlanıyor. ED yetkilileri, Business ve Kana Capital, Real Gold Capital ve Phoenix FX'in söz konusu olduğunu söyledi.
Teşkilat şu ana kadar banka mevduatları ve sanıkların Pune ve Dubai'deki mülkleri şeklinde 70,86 milyar Rupi değerindeki varlıkları geçici olarak haczetti.
Pune, Kolhapur ve Nashik'te baskınlar düzenlendi (temsili fotoğraf)
Yetkililer, baskın sırasında ED'nin banka bakiyelerini ve sabit mevduatları dondurduğunu, yaklaşık 5 milyon Rupi değerinde nakit ve mücevhere el koyduğunu ve Pune, Kolhapur ve Nashik'teki çeşitli yerlerden dijital cihaz ve belgeleri kurtardığını söyledi.
Yalnızca HT Uygulamasından en son Hindistan Genel Seçim haberlerine özel erişim elde edin. Şimdi İndirin! Şimdi İndirin!
Arama operasyonları, aralarında Khute Agency tarafından işletilen VIPS Group of Companies, Global Affiliate Business, Kana Capital, Real Gold Capital ve Phoenix FX'in de bulunduğu bir grup suçlanan firmaya, aile üyelerine ve Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ortaklarına karşı gerçekleştirildi. söz konusu .
Gelişmeye aşina olan kişiler, ED'nin baskınlarının, kurbanları Khute tarafından yönetilen sahte/yasadışı planlara/yasadışı ticaret firmalarına yatırım yapmaları için aldatan, fonların bir dizi şüpheli şirket tarafından toplanıp daha sonra başka bir şirkete yönlendirildiği iddia edilen bir dağıtımcı ağını ortaya çıkardığını söyledi. karmaşık bir işlemler ağı içinde.
Kaynaklar, toplanan fonların daha sonra nakit çekme şeklinde çekildiğini ve kripto/sanal varlıklara dönüştürülerek veya hawala kanalları aracılığıyla Dubai'ye yönlendirildiğini söyledi.
ED'nin dolandırıcılıkla ilgili soruşturması, Pune'daki Bharti Vidyapeeth polis karakolu tarafından Khute'ye karşı Ponzi/çoklu pazarlama planları ve Forex ticaret platformları adına sıradan insanları kandırmakla ilgili iddialar üzerine açılan bir davaya dayanıyor.
Mağdurlara kazançlı getiri sözü verildiği ve sanıkların sonunda yatırımlarda 100 milyar Rs'den fazla para topladığı iddia edildi. Kaçak olan ve şu anda Dubai'de olduğundan şüphelenilen Khute, VIPS şirketler grubu, Global Affiliate gibi şirketler aracılığıyla çok sayıda yasa dışı çok düzeyli pazarlama ve Ponzi planı, ticaret, kripto borsası ve cüzdan hizmetleri yürütmekle suçlanıyor. ED yetkilileri, Business ve Kana Capital, Real Gold Capital ve Phoenix FX'in söz konusu olduğunu söyledi.
Teşkilat şu ana kadar banka mevduatları ve sanıkların Pune ve Dubai'deki mülkleri şeklinde 70,86 milyar Rupi değerindeki varlıkları geçici olarak haczetti.