Mumbai: PMLA temyiz mahkemesi yakın zamanda İcra Müdürlüğünün (ED) serbest bırakılmasına karar verdi. ₹2017 yılında, paranın aniden paradan çıkarılmasının ardından 15 banka dolabından yeni banknotların yüksek profilli ele geçirilmesiyle ilgili kara para aklama iddiaları nedeniyle ₹ 14 crore varlık haczedildi. ₹1.000 ve ₹2016'da 500 banknot.
Orijinal davayı araştıran Pune'daki CBI ofisi davayı çözemedi ve özel CBI mahkemesinden davayı 2019'da kapatmasını istedi. (Mint aracılığıyla DOSYA FOTOĞRAFI/PTI)
Özel bir şirket olan Worldwide Oilfield Machine Pvt.'ye karşı Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) soruşturması emri verildi. Ltd ve diğerleri, kısa bir süre sonra Gelir Vergisi Departmanı, yasaklı banknotların takasında şirkete yardım eden banka yetkililerinin suç ortaklığını araştırmak için bankanın dolaplarında yeni banknotlar buldu.
HT, kriketin her zaman, her yerde yakalanması için tek adres olan Crick-it'i tanıtıyor. Şimdi keşfedin!
Orijinal davayı araştıran Pune'daki CBI ofisi davayı çözemedi ve özel CBI mahkemesinden davayı 2019'da kapatmasını istedi.
CBI mahkemesinin ajansın savunmasını kabul etmesinin ardından, Kara Para Aklamayı Önleme Yasası uyarınca kayıtlı davaları görme yetkisine sahip bir Mumbai mahkemesi de geçen yılın Ağustos ayında özel şirketi ve yetkililerini görevden aldı.
“CBI, Pune tarafından sunulan ve özel yargıç tarafından kabul edilen nihai rapordan, ne planlanmış bir suç ne de bununla ilgili bir davanın olmadığı açıkça görülüyor. Bu nedenle, mevcut başvuru sahiplerinin önerilen suçla ilgili suç faaliyetlerine dahil olmaları sorunu ortaya çıkmamaktadır” dedi PMLA mahkemesi.
ED, suç gelirleriyle ilgili kara para aklama vakalarını araştırmak için bir kolluk kuvveti tarafından kaydedilen temel bir FIR'a dayanarak Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında kovuşturma başlatır.
Yüksek Mahkeme, Vijay Madanlal Chaudhary ve Diğerleri – Hindistan Birliği davasında 2022'de verdiği kararda, temel FIR'ın iptal edilmesi veya sanığın suçlamalardan aklanması durumunda ED'nin PMLA kapsamında soruşturmasına devam edemeyeceğine karar verdi.
Bir yetkili, davadaki geçici haczin PMLA kapsamında yargılama makamı tarafından onaylandığını ve ardından sanığın temyiz mahkemesinde karara itiraz ettiğini söyledi. Mahkeme, başvuranların duruşmaları atladıklarına karar vermiştir.
“Buna göre, mevcut itirazlar kovuşturmaya yer olmadığı gerekçesiyle sözlü olarak reddedilmiştir. Ancak davalı ED'ye, halihazırda tahliye edilmiş veya beraat etmiş veya nihai bir rapor sunulmuş olan davacıların mallarını serbest bırakması talimatı verildi ve PMLA davası da kapatıldı,” dedi üye Rajesh Malhotra 1 Nisan tarihli emrinde.
Mart 2017'deki soruşturmanın bir parçası olarak ED, geçici olarak ₹PMLA hükümleri uyarınca 14,69 Crores, daha sonra para biriminin şeytanlaştırılmasından sonra izinsiz para birimi dönüştürme işlemi yapmakla suçlanan sanığa aitti.
Orijinal davayı araştıran Pune'daki CBI ofisi davayı çözemedi ve özel CBI mahkemesinden davayı 2019'da kapatmasını istedi. (Mint aracılığıyla DOSYA FOTOĞRAFI/PTI)
Özel bir şirket olan Worldwide Oilfield Machine Pvt.'ye karşı Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) soruşturması emri verildi. Ltd ve diğerleri, kısa bir süre sonra Gelir Vergisi Departmanı, yasaklı banknotların takasında şirkete yardım eden banka yetkililerinin suç ortaklığını araştırmak için bankanın dolaplarında yeni banknotlar buldu.
HT, kriketin her zaman, her yerde yakalanması için tek adres olan Crick-it'i tanıtıyor. Şimdi keşfedin!
Orijinal davayı araştıran Pune'daki CBI ofisi davayı çözemedi ve özel CBI mahkemesinden davayı 2019'da kapatmasını istedi.
CBI mahkemesinin ajansın savunmasını kabul etmesinin ardından, Kara Para Aklamayı Önleme Yasası uyarınca kayıtlı davaları görme yetkisine sahip bir Mumbai mahkemesi de geçen yılın Ağustos ayında özel şirketi ve yetkililerini görevden aldı.
“CBI, Pune tarafından sunulan ve özel yargıç tarafından kabul edilen nihai rapordan, ne planlanmış bir suç ne de bununla ilgili bir davanın olmadığı açıkça görülüyor. Bu nedenle, mevcut başvuru sahiplerinin önerilen suçla ilgili suç faaliyetlerine dahil olmaları sorunu ortaya çıkmamaktadır” dedi PMLA mahkemesi.
ED, suç gelirleriyle ilgili kara para aklama vakalarını araştırmak için bir kolluk kuvveti tarafından kaydedilen temel bir FIR'a dayanarak Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında kovuşturma başlatır.
Yüksek Mahkeme, Vijay Madanlal Chaudhary ve Diğerleri – Hindistan Birliği davasında 2022'de verdiği kararda, temel FIR'ın iptal edilmesi veya sanığın suçlamalardan aklanması durumunda ED'nin PMLA kapsamında soruşturmasına devam edemeyeceğine karar verdi.
Bir yetkili, davadaki geçici haczin PMLA kapsamında yargılama makamı tarafından onaylandığını ve ardından sanığın temyiz mahkemesinde karara itiraz ettiğini söyledi. Mahkeme, başvuranların duruşmaları atladıklarına karar vermiştir.
“Buna göre, mevcut itirazlar kovuşturmaya yer olmadığı gerekçesiyle sözlü olarak reddedilmiştir. Ancak davalı ED'ye, halihazırda tahliye edilmiş veya beraat etmiş veya nihai bir rapor sunulmuş olan davacıların mallarını serbest bırakması talimatı verildi ve PMLA davası da kapatıldı,” dedi üye Rajesh Malhotra 1 Nisan tarihli emrinde.
Mart 2017'deki soruşturmanın bir parçası olarak ED, geçici olarak ₹PMLA hükümleri uyarınca 14,69 Crores, daha sonra para biriminin şeytanlaştırılmasından sonra izinsiz para birimi dönüştürme işlemi yapmakla suçlanan sanığa aitti.