Titiz bir şekilde planlanan bir operasyonda, Mumbai'deki şube, Assam'ın Morigaon bölgesindeki uzak bir köyden beş adamı tutukladı £1.27 crore.
Bu davadaki FIR ilk olarak 2023 yılında bir HSBC çalışanı (Dosya/Reuters) tarafından bir şikayete dayanarak Azad Maidan polis karakoluna kaydedildi.
Müfettişlere göre, sanıklar – 20'li ve 30'lardaki her şey – sahte belgelerle 55 HSBC kredi kartı tedarik etmek için dijital boşluklar ve kimlik sahtekarlığı kullandı. Kartlar, bir sahte banka hesapları ağı iletmek için savurgan alımlar ve ayrı fonlar için kullanıldı.
Sanık 28, 28, Sadiqul İslam, 27, Ilyas Rafiqul İslam, 25, Ebu Bakr Siddique Ramzan Ali (37) ve Mohimuddin Ahmed Abdul Malik, 26, Morigaon'un tüm sakinleri olarak tanımlandı. Ceza polisi daha fazla soruşturma yapmak için Cumartesi günü Mumbai'ye getirecek.
Modus operandi
Çetenin oyun kitabı, polisin aldatıcı derecede basit ve karanlık bir şekilde etkili olduğunu söylüyor. Sözde yüksek cisbil değerleri olan insanları tanımlamaya başladılar. Ayrıntılarıyla pan kartları ve desteklenen belgeler ürettiler. Bunlar daha sonra Aadhaar kartlarını, daha geniş bir raketin parçası olduğuna inanılan Morigaon Bölge-A merkezindeki şimdi kapalı bir sahte Aadhaar merkezinden korumak için kullanıldı.
Bu sahte kimliklerle grup, HSBC ve diğer finansal kurumlardan gelen kredi kartlarını silahlandırdı. Teslimatlardan kısa bir süre sonra kartların kaybolmasını sağlamak için Mumbai'de geçici konaklama kiraladılar. Bu davadaki 55 kartın tamamı Şubat ve Haziran 2024 arasında yayınlandı. “Kartlar eline geçmez, sanıklar Şehre tüm tahvilleri düşürmeden önce hesaplanmış bir SPLAB alışverişine, fonların iletilmesine ve kredi sınırlarının sona ermesine gitti” dedi.
Daha derin bir bağlantı?
Bu davadaki FIR, 2023 yılında bir HSBC çalışanı tarafından yapılan bir şikayete dayanarak Azad Maidan polis karakolunda kaydedildi. Suç departmanının paralel bir incelemesi nihayet Assam'a yol açtı. Adli banka analizleri ve mobil zulüm karışımı nedeniyle, araştırmacılar bir model keşfettiler – Aditya Birla Finance ve Axis Bank'ın dahil olduğu önceki durumlarda, aynı dijital ayak izleri ortaya çıktı.
Soruşturmayı yöneten polis komiseri yardımcısı Data Nalawade, ekibin bir tuzak almak için Morigaon'daki Laharighed polisle yakın çalıştığını söyledi. “Sağlam kanıtlarımız vardı – banka ifadeleri, mobil kullanım verileri, CCTV film materyali ve sahte belgeler. Dava su geçirmez olduktan sonra ekibimiz taşındı ve sanıkları tutukladı.” Dedi.
Tutuklanan erkekler, IPC'nin 420 (sahtekarlık), 465 (sahtekarlık), 468 (sahtekarlık için tahrifat), 471 (sahte belge kullanılarak), 120 (b) (cezai komplo) ve 34 (ortak niyet) ve 66 (c) ve 66 (d) bölümlerine göre rezerve edildi.
Bu davadaki FIR ilk olarak 2023 yılında bir HSBC çalışanı (Dosya/Reuters) tarafından bir şikayete dayanarak Azad Maidan polis karakoluna kaydedildi.
Müfettişlere göre, sanıklar – 20'li ve 30'lardaki her şey – sahte belgelerle 55 HSBC kredi kartı tedarik etmek için dijital boşluklar ve kimlik sahtekarlığı kullandı. Kartlar, bir sahte banka hesapları ağı iletmek için savurgan alımlar ve ayrı fonlar için kullanıldı.
Sanık 28, 28, Sadiqul İslam, 27, Ilyas Rafiqul İslam, 25, Ebu Bakr Siddique Ramzan Ali (37) ve Mohimuddin Ahmed Abdul Malik, 26, Morigaon'un tüm sakinleri olarak tanımlandı. Ceza polisi daha fazla soruşturma yapmak için Cumartesi günü Mumbai'ye getirecek.
Modus operandi
Çetenin oyun kitabı, polisin aldatıcı derecede basit ve karanlık bir şekilde etkili olduğunu söylüyor. Sözde yüksek cisbil değerleri olan insanları tanımlamaya başladılar. Ayrıntılarıyla pan kartları ve desteklenen belgeler ürettiler. Bunlar daha sonra Aadhaar kartlarını, daha geniş bir raketin parçası olduğuna inanılan Morigaon Bölge-A merkezindeki şimdi kapalı bir sahte Aadhaar merkezinden korumak için kullanıldı.
Bu sahte kimliklerle grup, HSBC ve diğer finansal kurumlardan gelen kredi kartlarını silahlandırdı. Teslimatlardan kısa bir süre sonra kartların kaybolmasını sağlamak için Mumbai'de geçici konaklama kiraladılar. Bu davadaki 55 kartın tamamı Şubat ve Haziran 2024 arasında yayınlandı. “Kartlar eline geçmez, sanıklar Şehre tüm tahvilleri düşürmeden önce hesaplanmış bir SPLAB alışverişine, fonların iletilmesine ve kredi sınırlarının sona ermesine gitti” dedi.
Daha derin bir bağlantı?
Bu davadaki FIR, 2023 yılında bir HSBC çalışanı tarafından yapılan bir şikayete dayanarak Azad Maidan polis karakolunda kaydedildi. Suç departmanının paralel bir incelemesi nihayet Assam'a yol açtı. Adli banka analizleri ve mobil zulüm karışımı nedeniyle, araştırmacılar bir model keşfettiler – Aditya Birla Finance ve Axis Bank'ın dahil olduğu önceki durumlarda, aynı dijital ayak izleri ortaya çıktı.
Soruşturmayı yöneten polis komiseri yardımcısı Data Nalawade, ekibin bir tuzak almak için Morigaon'daki Laharighed polisle yakın çalıştığını söyledi. “Sağlam kanıtlarımız vardı – banka ifadeleri, mobil kullanım verileri, CCTV film materyali ve sahte belgeler. Dava su geçirmez olduktan sonra ekibimiz taşındı ve sanıkları tutukladı.” Dedi.
Tutuklanan erkekler, IPC'nin 420 (sahtekarlık), 465 (sahtekarlık), 468 (sahtekarlık için tahrifat), 471 (sahte belge kullanılarak), 120 (b) (cezai komplo) ve 34 (ortak niyet) ve 66 (c) ve 66 (d) bölümlerine göre rezerve edildi.