15 Mart 2025 06:02
İcra Müdürlüğü'nün kara para aklama sınavı, Dnyanradha Multingat Kooperatif Kredi Topluluğu Ltd'nin (DMCSL) eski yönetiminin bazı üyelerinin yatırımcılar tarafından çözüldüğünü göstermiştir.
MUMBAI: İcra Müdürlüğü'nün kara para aklama sınavı, Dnyanradhath Multingat Kooperatif Kredi Topluluğu Ltd'nin (DMCSL) eski yönetiminin bazı üyelerinin kesintiye uğradığını gösterdiğini göstermiştir. £Yatırımcılardan 2.467 crore. Ajans, çok crore sahtekarlığı iddiasında özel bir mahkemeden önce 24'e karşı iddianame sundu.
İcra Müdürlüğü'nün kara para aklama sınavı, Dnyanradha Multistat Kooperatif Kredi Topluluğu Ltd'nin (DMCSL) eski yönetiminin bazı üyelerinin fonlar için parası olduğunu göstermiştir. £Yatırımcılardan 2.467 crore. (Shutterstock)
DMCSL'nin kazançlı faiz oranlarından yüzde 12 ila 14'lük taleplerle birkaç mevduat programı aldığı iddia ediliyor. ED'nin incelenmesi, sanıkların 4 lakh lakh yatırımcısını daha yüksek getiri vaat ederek onlarla parayı sona erdirmeleri için çektiğini iddia etti, ancak daha sonra ödeme veya sadece kısmen ödemeler yapıldı.
İddianame, Ed'e göre DMCSL'yi diğerleriyle birlikte yöneten ve kontrol eden belirli bir Suresh Kuten'e karşı sunuldu. Mumbai'deki mahkeme, Salı günü iddianame bilgisini devraldı ve sanık/şirkete karşı prosedürler yayınladı.
ED, Maharashtra'nın çeşitli polis karakolları tarafından Hindistan Ceza Kanunu ve Maharashtra Koruması bölümlerine uygun olarak girilen davalar temelinde soruşturmasını başlattı.
ED'nin soruşturması, DMCSL fonlarının büyük bir kısmının şirketin yönetimi tarafından zimmete para geçirdiğini, Kuten ve bazılarının yasadışı ve hileli bir şekilde bir ceza komplosunu dağıttığını ve bu da turun etrafındaki miktarda dikkatini dağıttığını gösterdi. £Kute Group'taki çeşitli şirketlere kredilerde 2.467 crore. Kute Group, Kuten ve ailesi tarafından düzenlendiği iddia edilen bir grup şirketti.
Hileli kredi tutarlarını ödenirken, fonların, Kuten Grubu şirketlerinin çeşitli banka hesabı tarafından sanık tarafından veya EDS'nin araştırıldığı gibi doğrudan nakit şeklinde bulunduğu iddia edildi. Toplum tarafından elde edilen fonların, yeni şirketlere yatırım/ gayrimenkul/ kişisel masrafların satın alınması da dahil olmak üzere kişisel avantajları için de kullanıldığı iddia edildi.
ED daha önce geçen yıl Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında arama süreçlerini gerçekleştirmişti. £11 crore. Şimdiye kadar Ed, değer olması durumunda el koydu/dondurulmuş ve ekli varlıklara £1.433.48 crore. Ed daha önce 7 Ocak'ta tutuklanmıştı ve şu anda yargı hapishanesinde.
Önerilen konular
İcra Müdürlüğü'nün kara para aklama sınavı, Dnyanradha Multingat Kooperatif Kredi Topluluğu Ltd'nin (DMCSL) eski yönetiminin bazı üyelerinin yatırımcılar tarafından çözüldüğünü göstermiştir.
MUMBAI: İcra Müdürlüğü'nün kara para aklama sınavı, Dnyanradhath Multingat Kooperatif Kredi Topluluğu Ltd'nin (DMCSL) eski yönetiminin bazı üyelerinin kesintiye uğradığını gösterdiğini göstermiştir. £Yatırımcılardan 2.467 crore. Ajans, çok crore sahtekarlığı iddiasında özel bir mahkemeden önce 24'e karşı iddianame sundu.
İcra Müdürlüğü'nün kara para aklama sınavı, Dnyanradha Multistat Kooperatif Kredi Topluluğu Ltd'nin (DMCSL) eski yönetiminin bazı üyelerinin fonlar için parası olduğunu göstermiştir. £Yatırımcılardan 2.467 crore. (Shutterstock)
DMCSL'nin kazançlı faiz oranlarından yüzde 12 ila 14'lük taleplerle birkaç mevduat programı aldığı iddia ediliyor. ED'nin incelenmesi, sanıkların 4 lakh lakh yatırımcısını daha yüksek getiri vaat ederek onlarla parayı sona erdirmeleri için çektiğini iddia etti, ancak daha sonra ödeme veya sadece kısmen ödemeler yapıldı.
İddianame, Ed'e göre DMCSL'yi diğerleriyle birlikte yöneten ve kontrol eden belirli bir Suresh Kuten'e karşı sunuldu. Mumbai'deki mahkeme, Salı günü iddianame bilgisini devraldı ve sanık/şirkete karşı prosedürler yayınladı.
ED, Maharashtra'nın çeşitli polis karakolları tarafından Hindistan Ceza Kanunu ve Maharashtra Koruması bölümlerine uygun olarak girilen davalar temelinde soruşturmasını başlattı.
ED'nin soruşturması, DMCSL fonlarının büyük bir kısmının şirketin yönetimi tarafından zimmete para geçirdiğini, Kuten ve bazılarının yasadışı ve hileli bir şekilde bir ceza komplosunu dağıttığını ve bu da turun etrafındaki miktarda dikkatini dağıttığını gösterdi. £Kute Group'taki çeşitli şirketlere kredilerde 2.467 crore. Kute Group, Kuten ve ailesi tarafından düzenlendiği iddia edilen bir grup şirketti.
Hileli kredi tutarlarını ödenirken, fonların, Kuten Grubu şirketlerinin çeşitli banka hesabı tarafından sanık tarafından veya EDS'nin araştırıldığı gibi doğrudan nakit şeklinde bulunduğu iddia edildi. Toplum tarafından elde edilen fonların, yeni şirketlere yatırım/ gayrimenkul/ kişisel masrafların satın alınması da dahil olmak üzere kişisel avantajları için de kullanıldığı iddia edildi.
ED daha önce geçen yıl Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında arama süreçlerini gerçekleştirmişti. £11 crore. Şimdiye kadar Ed, değer olması durumunda el koydu/dondurulmuş ve ekli varlıklara £1.433.48 crore. Ed daha önce 7 Ocak'ta tutuklanmıştı ve şu anda yargı hapishanesinde.