Mumbai'deki İcra Müdürlüğü (ED), Rs değerindeki varlıkları geçici olarak haczetti ₹Bir kara para aklama soruşturması sırasında Shilpa Shetty adına bir Juhu dairesi de dahil olmak üzere işadamı Raj Kundra'ya ait 97.79 crore ₹6.600 crore değerinde Bitcoin tabanlı piramit şeması. ED kaynaklarına göre Kundra'nın yaklaşık 285 Bitcoin aldığı iddia ediliyor ₹Ukrayna'daki başarısız bir Bitcoin madenciliği projesi için merhum beyin Amit Bhardwaj'dan 150 crore. Teşkilat, Kundra'nın dolandırıcılığa karıştığından şüpheleniyor ve varlıkları haciz etmeyi planlıyor ₹150 crore.
ED Raj Kundra'nın özelliklerine değer veriyor ₹98 cr, Mumbai'de Shilpa Shetty adına Juhu dairesi. (Hindustan Times)
Ajans Perşembe günü yaptığı açıklamada, Juhu dairesinin yanı sıra geçici olarak Pune'da bir bungalov ve buradaki hisselerini kiraladığını söyledi. HT, Kundra ve eşi Shetty'nin avukatı Prashant Patil ile temasa geçtiğinde, “Özgürlüğü ve mülkiyeti korumak için Kara Para Aklamayı Önleme Yasası hükümleri uyarınca yasal süreci takip edeceğiz ve gerekli adımları atacağız.” dedi. İlk bakışta müvekkillerim Bay Raj Kundra ve Bayan Shilpa Shetty Kundra'ya karşı ilk bakışta hiçbir dava yok. Onurlu yargıya inancımız tamdır.” Patil, “Kolluk huzurunda adil bir şekilde çıkarsak, soruşturma makamlarının bile bize adaleti sağlayabileceğine inanıyorum. Adil bir soruşturmaya güveniyoruz. Gerekirse yetkililerle işbirliği yapmaya kararlıyız.”
HT, her zaman, her yerde kriket yakalamanın tek adresi olan Crick-it'i tanıtıyor. Şimdi keşfedin!
Patil ekledi, “Müvekkilim Raj Kundra'ya göre, iddia edildiği gibi sanıktan herhangi bir Bitcoin almamıştı.”
ÖZEL | Shilpa Shetty-Raj Kundra'nın avukatı ED'nin mal varlığına el koymasıyla ilgili: İlk bakışta ortada bir dava yok
ED'ye el konulması iddiaya ilişkin soruşturma kapsamında yapıldı ₹Singapur merkezli Variable Tech Pte Ltd. tarafından yürütülen, 6.600 crore değerinde Bitcoin tabanlı saadet zinciri şeması. ameliyat edilir. Kundra, “Bitcoin Ponzi Kazanma” dolandırıcılığı olarak da bilinen davada suç gelirlerinin bir kısmının alıcısı olduğu iddiasıyla ED tarayıcısı altında. Bitcoin, dönüştürülebilir bir sanal para birimidir ancak Hindistan'da yasal ödeme aracı değildir ve madenciliği, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin yeni paralar üretme ve yeni işlemleri inceleme yöntemini ifade eder.
ED'nin soruşturması, Variable Tech Pte Ltd'nin 80.000 Bitcoin topladığının iddia edildiğini ortaya çıkardı ₹Maharashtra da dahil olmak üzere ülke genelindeki saf yatırımcılardan yüksek getiri vaat ederek 6.606 crore (2017 faiz oranları itibariyle). Toplanan fonlar daha sonra yurt dışında mülk satın almak üzere dokuz yabancı merkezli şirkete yönlendirildi ve iddiaya göre yatırımcıların geri dönüşlerini hiç alamadılar.
Acil Servis, Maharashtra ve Delhi Polisi tarafından Variable Tech Pte Ltd ve merhum Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj, Simpy Bhardwaj, Mahender Bhardwaj ve birkaç MLM ajanı da dahil olmak üzere destekçilerine karşı açılan çeşitli davalara dayanarak bir soruşturma yürüttü. İddialara göre yaklaşık olarak para topladılar ₹Halktan 80.000 Bitcoin şeklinde 6.600 Crore, aylık %10 getiri vaat ediyor. Ancak yatırımcı fonlarının, Bitcoin'leri belirsiz çevrimiçi cüzdanlarda saklayarak zimmete geçirildiği iddia edildi. Ajans, değerlerine değer mülkleri korudu ₹69 crore, Haziran 2019'da, Mumbai'deki özel bir mahkeme tarafından 14 Şubat'ta onaylanan bir suçlamada bulundu ve üç tutuklamaya yol açan aramalar gerçekleştirdi; ana sanıklar Ajay Bhardwaj ve Mahendra Bhardwaj hala kaçak durumda.
ED Raj Kundra'nın özelliklerine değer veriyor ₹98 cr, Mumbai'de Shilpa Shetty adına Juhu dairesi. (Hindustan Times)
Ajans Perşembe günü yaptığı açıklamada, Juhu dairesinin yanı sıra geçici olarak Pune'da bir bungalov ve buradaki hisselerini kiraladığını söyledi. HT, Kundra ve eşi Shetty'nin avukatı Prashant Patil ile temasa geçtiğinde, “Özgürlüğü ve mülkiyeti korumak için Kara Para Aklamayı Önleme Yasası hükümleri uyarınca yasal süreci takip edeceğiz ve gerekli adımları atacağız.” dedi. İlk bakışta müvekkillerim Bay Raj Kundra ve Bayan Shilpa Shetty Kundra'ya karşı ilk bakışta hiçbir dava yok. Onurlu yargıya inancımız tamdır.” Patil, “Kolluk huzurunda adil bir şekilde çıkarsak, soruşturma makamlarının bile bize adaleti sağlayabileceğine inanıyorum. Adil bir soruşturmaya güveniyoruz. Gerekirse yetkililerle işbirliği yapmaya kararlıyız.”
HT, her zaman, her yerde kriket yakalamanın tek adresi olan Crick-it'i tanıtıyor. Şimdi keşfedin!
Patil ekledi, “Müvekkilim Raj Kundra'ya göre, iddia edildiği gibi sanıktan herhangi bir Bitcoin almamıştı.”
ÖZEL | Shilpa Shetty-Raj Kundra'nın avukatı ED'nin mal varlığına el koymasıyla ilgili: İlk bakışta ortada bir dava yok
ED'ye el konulması iddiaya ilişkin soruşturma kapsamında yapıldı ₹Singapur merkezli Variable Tech Pte Ltd. tarafından yürütülen, 6.600 crore değerinde Bitcoin tabanlı saadet zinciri şeması. ameliyat edilir. Kundra, “Bitcoin Ponzi Kazanma” dolandırıcılığı olarak da bilinen davada suç gelirlerinin bir kısmının alıcısı olduğu iddiasıyla ED tarayıcısı altında. Bitcoin, dönüştürülebilir bir sanal para birimidir ancak Hindistan'da yasal ödeme aracı değildir ve madenciliği, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin yeni paralar üretme ve yeni işlemleri inceleme yöntemini ifade eder.
ED'nin soruşturması, Variable Tech Pte Ltd'nin 80.000 Bitcoin topladığının iddia edildiğini ortaya çıkardı ₹Maharashtra da dahil olmak üzere ülke genelindeki saf yatırımcılardan yüksek getiri vaat ederek 6.606 crore (2017 faiz oranları itibariyle). Toplanan fonlar daha sonra yurt dışında mülk satın almak üzere dokuz yabancı merkezli şirkete yönlendirildi ve iddiaya göre yatırımcıların geri dönüşlerini hiç alamadılar.
Acil Servis, Maharashtra ve Delhi Polisi tarafından Variable Tech Pte Ltd ve merhum Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj, Simpy Bhardwaj, Mahender Bhardwaj ve birkaç MLM ajanı da dahil olmak üzere destekçilerine karşı açılan çeşitli davalara dayanarak bir soruşturma yürüttü. İddialara göre yaklaşık olarak para topladılar ₹Halktan 80.000 Bitcoin şeklinde 6.600 Crore, aylık %10 getiri vaat ediyor. Ancak yatırımcı fonlarının, Bitcoin'leri belirsiz çevrimiçi cüzdanlarda saklayarak zimmete geçirildiği iddia edildi. Ajans, değerlerine değer mülkleri korudu ₹69 crore, Haziran 2019'da, Mumbai'deki özel bir mahkeme tarafından 14 Şubat'ta onaylanan bir suçlamada bulundu ve üç tutuklamaya yol açan aramalar gerçekleştirdi; ana sanıklar Ajay Bhardwaj ve Mahendra Bhardwaj hala kaçak durumda.